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“国宏系”23亿投资迷局:众筹,传销,还是非法集资?

作者:admin 来源:未知 更新日期:2018-02-13 02:56

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资金链断裂后,全国100多家“因为所以”咖啡屋全部倒闭。aWz才富荟_专业网络财经传媒

23亿元资金,从3万多人的钱袋流出,进入重庆万州人马少华布的一个局。这个局被贵州警方定性涉嫌传销。aWz才富荟_专业网络财经传媒

马少华已在央视上“露脸”。2017年6月,贵州凯里警方通过央视披露:马少华等35人,通过国宏金桥基金和国宏众筹,在两年多的时间里共发展出6级41层会员,总人数超过3万1千人,共收取会员资金17亿余元。因涉嫌组织领导传销活动罪,马少华等人被逮捕。aWz才富荟_专业网络财经传媒

检方起诉指控“国宏系”吸金逾23亿元。约有8553万元用作马少华等7名高管及各层级会员的奖金分红,约有8827万用作旗下中科泰能及国宏汽车等公司经营活动,约有7592万元通过马少华本人、亲属关系人及马少华所控制公司账户使用。aWz才富荟_专业网络财经传媒

针对被指控的罪名,马少华自辩,其经营行为系合法众筹,且均用于生产经营。而多位国内权威法学专家认为,此案并非传销犯罪范畴,而属非法吸收公众存款性质,并且,案件在管辖上存在巨大争议,不应由凯里警方办案。aWz才富荟_专业网络财经传媒

狂吸数十亿元资金的国宏,究竟是合法经营、还是传销,抑或非法集资,尚待司法部门裁决。aWz才富荟_专业网络财经传媒

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央视关于国宏系涉嫌传销案的报道截图aWz才富荟_专业网络财经传媒

咖啡屋“迷局”aWz才富荟_专业网络财经传媒

北京东二环外,许多人路过广渠门地铁站时,已经不记得,附近有一家叫“因为所以”的咖啡屋。aWz才富荟_专业网络财经传媒

康情还记得第一次走进“因为所以”的情景:灰色调的主体墙壁,欧式吊灯,木质桌椅,鹅黄色的灯光,营造出一种温暖的感觉。如今,这里依旧热闹,只是已变成碧桂园的生态城城市展厅。大约半年前,由于资金链断裂,交不起每月10万元的高昂租金,这家咖啡屋关门易主。aWz才富荟_专业网络财经传媒

一年多以来,国内有100余家“因为所以”咖啡屋先后倒闭。引发倒闭的原因是,2016年6月,“因为所以”咖啡屋的经营模式被定性为涉嫌传销,进而所有流动资金被冻结。aWz才富荟_专业网络财经传媒

康情无法相信,其眼中的优秀企业会是传销组织。2015年10月,康情通过“因为所以”咖啡屋,接触到国宏基金的新能源投资项目,在购买4.5万元的消费卡后,她陆续投入不少资金。然而,还未收到投资回报,国宏就因涉嫌传销而停止经营。aWz才富荟_专业网络财经传媒

据央视今年6月20日的报道,2016年6月14日,贵州省黔东南州警方以涉嫌组织领导传销活动罪为由,在北京、杭州两地对马少华及其经营团队共41人抓捕,同时冻结了马少华旗下7个公司的账户资金。aWz才富荟_专业网络财经传媒

在警方的通报中,这个名为“国宏基金”的组织通过网上办公平台,收取入会费、发展会员、涉及全国31个省级行政区,该传销组织有41层机构,发展会员人数达31700余名,吸收资金17亿元。aWz才富荟_专业网络财经传媒

警方调查发现,从2014年3月至2015年4月,马少华等人以私募“国宏金桥基金”的名义,以投资3万元为一手的基本要求,发展会员募集资金,对外宣称投资其名下中科泰能镍碳电池等实体项目。2015年5月至2016年6月,马少华等人又以“国宏众筹”的名义,以4.5万元的价格销售“因为所以咖啡”消费卡,并以每卡赠送国宏汽车30000元的股权积分为名,发展会员。aWz才富荟_专业网络财经传媒

今年4月14日,凯里市人民检察院以组织、领导传销活动罪对马少华等19人提起公诉,起诉书指控涉案资金达23亿元。aWz才富荟_专业网络财经传媒

对于警方和检察院定性“马少华等人涉嫌非法组织领导传销”,许多国宏投资人认为,这个罪名系“莫须有”,甚至有6000多人发起联名信,担保马少华无罪。aWz才富荟_专业网络财经传媒

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