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网贷业史上10大欺诈平台:e租宝、快鹿、泛亚上榜

作者:admin 来源:未知 更新日期:2018-05-15 12:02

“e租宝”是迄今为止规模最大的非法集资案。2014年6月至2015年12月,安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团在其建立的“e租宝”“芝麻金融”互联网平台,以高额收益为诱饵,虚构融资租赁项目,采用借新还旧、自我担保等方式非法集资,吸收资金762亿余元,涉及投资人115万余名。

其中一部分资金被其老板丁宁挥霍,仅对联合创始人张敏一人,丁宁除了向其赠送价值1.3亿的新加坡别墅、价值1200万的粉钻戒指、豪华轿车、名表等礼物,还先后“奖励”她5.5亿元人民币。还要求办公室几十个秘书全身穿戴奢侈品牌的制服和首饰“展示公司形象”,甚至一次就把一个奢侈品店全部买空。

2016年1月,北京检方依法批准逮捕21名涉案犯罪嫌疑人。其他相关省市检察机关批准逮捕本案其他犯罪嫌疑人316人。12月15日,北京市人民检察院第一分院以涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等罪,对丁宁等26名主要犯罪嫌疑人提起公诉。目前,案件正在审理中。

目前,合肥市e租宝案件已经宣判,合肥分公司负责人非法吸收公众存款罪涉案3000万,判决2年9个月。据称,e租宝案的法院执行阶段拟于十九大结束后完成,依据投资人涉案款项予以发还。

泛亚

泛亚全称“昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司”,曾号称全球最大的稀有金属交易所,也是国内客户资产管理规模最大的现货交易所。2011年成立后4年间迅速扩张,至少22万投资者被吸引参与,涉及资金达400多亿人民币,并在2015年泛亚爆发大面积兑付危机。

2016年6月30日依法对泛亚有色实际控制人单九良等20名主要犯罪嫌疑人移送昆明市检察机关审查起诉。2016年8月1日,云南省昆明市公安局发布消息:昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司及其关联公司、高管人员因涉嫌非法集资,已有20名主要犯罪嫌疑人移送检方审查起诉。

在泛亚的事件中不仅有宋鸿兵因泛亚站台被打,知名经济学家郎咸平、茅于轼、吴法天等都为泛亚站过台。

华赢凯来

华赢凯来集团及其子公司目前待兑付金额高达48.86亿元,涉及投资人数或达4万名。出现逾期的源头要追溯到2016年8月巴铁1号试验车上路测试,看上去非常酷炫的巴铁迅速刷爆了媒体。随后曝出巴铁的总设计师宋有洲其实只有小学文化水平。更有专家指出巴铁项目根本不具备实际上路可操作性。

随后媒体关于给巴铁输送资金的华赢凯来的报道铺天盖地,华赢凯来也被指涉嫌自融。有律师指出华赢凯来产品运作的资金池和自融模式,疑涉嫌非法吸收公众存款。

目前华赢凯来发布了最新兑付方案,其拟于2017年5月31日前第一笔变现资金到账后兑付客户本金和员工工资,预计自2017年2月1日起在18个月内按合同条款执行实现全部本息兑付。

大大集团

2015年12月,e租宝大大集团成立于2013年,公司拥有近8万员工、700多家支公司,涉案金额达40亿。而董事长的马申科曾由于艳照门事件被济宁职业技术学院开除并开除团籍。公司高调党建团建,低调的公司业务。集团党建团建活动无比高调,更有“壮大队伍建设,扶贫攻坚双不误”口号。公益活动方面,申彤大大集团搞得也是风生水起:集团捐款两万余元用于希望小学建设,援建地区涵盖了全国23个省市自治区,完成完成援建"申彤希望小学"57所。还曾称要办银行,而后撤出“瑞金发展银行”主发起人申请。

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