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瑞宝力源深陷“亚欧币”逾40亿传销案,岂是躺枪?

作者:admin 来源:未知 更新日期:2018-05-12 20:25

 瑞宝力源深陷“亚欧币”逾40亿传销案,岂是躺枪?2017-07-1220:04微信/运营近日海口市警方破获一起以网络虚拟货币“亚欧币”为名的特大网络传销案,涉案金额40.6亿元,涉及4.7万余人。随着互联网技术及互联网金融的兴起,相关的诈骗也层出不穷。近日海口市警方破获一起以网络虚拟货币“亚欧币”为名的特大网络传销案,涉案金额40.6亿元,涉及4.7万余人。目前,涉案公司海南跨亚欧网络竞技有限公司(简称“跨亚欧”,“亚欧币”运营主体)已有19人被批捕,包括犯罪嫌疑人夏某荣、刘某,案件还在进一步审理中。据了解,伪国资公司瑞宝力源集团有限公司(简称瑞宝力源)董事长刘琅曾多次为“亚欧币”的运营方跨亚欧公司站台,被称为“亚欧币”首席推广员,因此有自媒体认为此次“亚欧币”传销案被抓的刘某极有可能为刘琅。不过,北京时间“财镜”(微信号:caijingbtime)目前暂无法证实瑞宝力源的刘琅是否为被抓的刘某。警方相关负责人称,涉案公司没有任何实体产业,靠不断发展会员收取会员资金维持运营,在全国范围多个省市发展内、外盘会员47000余人,涉案金额40.6亿元,至案发前公司资金链濒临断裂。据了解,跨亚欧就是采取传销模式,分为多级代理,其中省级代理提成30%,县级代理提成27%,运营中心提成24%,往下逐级递减3%,最低达到10%;而省级代理资格需缴纳1000万元的市场保证金,或者完成业绩9000万元以上,市级代理需缴纳100万元保证金,或者完成业绩2000万元以上,运营中心需缴纳40万元保证金,或完成业绩100万元以上。“亚欧币”的刘某为什么又会牵扯到瑞宝力源的刘琅呢?据了解,今年上半年,刘琅一直在全国各地极力推销“亚欧币”,这两年也参加了很多跨亚欧的各种活动,并且在活动上说了很多惊世骇俗的言论;此外,跨亚欧和刘琅自己都宣称瑞宝力源已经控股了跨亚欧,占股51%,不过在工商登记信息中却始终没有体现。海口警方通报称,跨亚欧公司自称有国资背景,犯罪嫌疑人刘某更是宣称自己是中国虚拟数字货币领域的专家。而经警方调查,这些宣传都是假的。值得关注的是,宣称为瑞宝力源董事长的刘琅既不是瑞宝力源的股东,也不是法人代表,甚至不是瑞宝力源工商登记中的董监高人员。北京时间“财镜”(微信号:caijingbtime)还发现,瑞宝力源与中食营养配餐有限公司(简称“中食营养”)关系微妙。两者互为对方唯一股东,成了没有实际控制人的两个“壳公司”。工商资料显示,2016年9月,瑞宝力源的股东由自然人刘桂玲、蔡雯雯变更为瑞宝碳材料技术有限公司(简称“瑞宝碳材料”,由中国瑞宝国际合作有限公司控股);2017年3月,瑞宝力源股东由瑞宝碳材料变更为中食营养,并由中食营养独资控股。而中食营养亦由瑞宝力源独资控股,这两家公司的法定代表人均为刘桂玲,执行董事、经理均为刘桂玲,监事均为蔡雯雯。然而,中国瑞宝国际合作有限公司(newsohuu.com简称“中国瑞宝”)查询不到工商信息,中国瑞宝北京分公司的负责人则为刘辉。对于刘琅的瑞宝力源董事长身份,福建瀛坤律师事务所合伙人苏奕欣律师对北京时间“财镜”(微信号:caijingbtime)表示,由于瑞宝力源仅有执行董事,没有其他董事,从公司法来讲,三个董事以上才有董事会,而瑞宝力源是一人董事,不能组成董事会,没有董事会就没有董事长,因此刘琅瑞宝力源董事长的称谓不是法律意义上的董事长,如此宣称是不准确的。不仅如此,北京时间“财镜”(微信号:caijingbtime)查询发现,瑞宝力源实业、中国瑞宝以及瑞宝力源系众多公司,董监高名单中亦不见刘琅踪影。反而是一个名为刘辉的人多次出现在瑞宝力源系公司董监高名单中。因此有媒体质疑,刘琅和刘辉可能为同一人。因为刘琅真实身份未解,此次“亚欧币”特大网络传销案被抓的刘某,瑞宝力源董事长刘琅,多次出现在瑞宝力源系公司董监高名单中的刘辉是否为同一人,北京时间“财镜”(微信号:caijingbtime)目前难以核实。工商资料显示,瑞宝力源曾于2016年12月入股资邦金服网络科技集团有限公司(简称“资邦金服”),2017年1月,瑞宝力源宣布战略重组资邦集团。资邦系理财平台有唐小僧和摇旺理财。曾通过瑞宝碳材料间接控股瑞宝力源的中国瑞宝,其旗下瑞宝矿业有限公司(简称“瑞宝矿业”)也在今年1月成为理财平台金银猫控股方之一。不过,今年6月21日,资邦金服完成股权变更,瑞宝力源不再是股东。对此,资邦金服唐小僧公关部有关人员对北京时间“财镜”(微信号:caijingbtime)表示,这只是正常的股权变更,是根据公司的整个战略布局进行的。关于此次股权变更是否和瑞宝力源伪国资身份有关,对方未明确回应,而是表示现在时间点比较尴尬,公司会选择合适的时机说明情况。今年4月,金银猫也引入中能源电力燃料有限公司(占股40%),瑞宝矿业股权被稀释。此外,瑞宝力源在网贷领域还养了2个“亲儿子”。2017年1月,瑞宝力源实业有限公司(简称“瑞宝力源实业”)入股了合肥安易贷投资管理有限公司(简称“安易贷投资”),占股32.4%。安易贷投资旗下有安易贷、融和贷两家网贷平台。安易贷投资公司和瑞宝力源实业的法定代表人均为何泽慧。不仅涉足网贷领域,瑞宝力源还染指了环保、智能科技、轨道交通、建设、新能源、国际保理、食品、投资、资产管理、信用担保等众多领域。经北京时间“财镜”(微信号:caijingbtime)查询发现,瑞宝力源对外投资企业达21家,其中,成立不到一年的企业达15家,近1/4的企业被列入异常经营名录。具体包括瑞宝力源盛运环保有限公司、瑞宝力源(青岛)开发建设有限公司、瑞宝力源(北京)智能科技有限公司、瑞宝力源(甘肃)轨道交通有限公司、瑞宝力源集团上海建设有限公司、瑞宝力源(甘肃)新能源有限公司(已列入异常经营名录)、瑞宝力源控股(深圳)有限公司、瑞宝力源中巨建设有限公司(已列入异常经营名录)、瑞宝力源(广西)新能源有限公司(已列入异常经营名录)、瑞宝力源(广西)轨道交通有限公司(已列入异常经营名录)、瑞宝力源吉星国际保理有限公司、瑞宝力源青岛置业有限公司、中食营养、瑞宝力源(山东)投资控股有限公司、北京中亿达资产管理有限公司、北京瑞宝力源吉星投资有限公司、西山蓝凤凰资产管理(北京)有限公司(已列入异常经营名录)、瑞宝力源溯源科技(北京)有限公司、瑞宝力源投资咨询(北京)有限公司、中食高科研究开发有限公司、中国企业信用担保有限公司。瑞宝矿业对外投资企业也有10余家,包括瑞宝(大连)石油化工有限公司、上海瑞京供应链管理有限公司、瑞宝(长春)投资有限公司、长春瑞宝言鼎文化产业有限公司、瑞宝矿业(山西)有限公司、瑞宝矿业(山东)有限公司、瑞宝(北京)企业管理有限公司、丰城市恒丰实业有限公司、五十光年(北京)钻石有限公司(被列入经营异常名录)、中经汇金(北京)投资基金管理有限公司、若羌县环月商贸有限公司等。

  其中,中经汇金(北京)投资基金管理有限公司对外投资企业更是高达45家。再加上中国瑞宝多家分公司和控股公司,包括瑞宝碳材料及其全资子公司中国力源控股有限公司等,瑞宝力源关联企业总计近百家,扩张速度和规模之庞大令人咋舌。“亚欧币”特大网络传销案或许只是冰山一角,因为其中关系暂没法证实,刘琅和庞大的瑞宝力源系背后,是否还潜藏着更多的秘密也就不得而知。

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