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浙江新华大宗商品交易中心浙江新圣商品经营有

作者:admin 来源:未知 更新日期:2018-10-01 16:33
本人自2015年12月份至2016年3月份期间被浙江新华大宗商品交易中心有限公司及会员单位(068号)浙江新圣商品经营有限公司深圳分公司的诈骗人员诱骗,进入他们设计好的所谓的现货原油投资骗局,现将他们的违法事实揭露如下,以警示更多的投资者不要误入歧途,再上他们的圈套!!!浙江新华大宗商品交易中心有限公司 ,工商营业执照号:统一社会信用代码/注册号: 91330106070962328E ,法定代表人:杨宏森,登记机关:杭州市西湖区工商行政管理局,成立日期:2013年06月20日,地址一:杭州市西湖区教工路18号 EAC欧美中心C区10楼C1001~1003,地址二:杭州市西湖区教工路18号 EAC欧美中心D区14楼,电话:400-005-7333 0571-87358312 0571-87358311 0571-87358309会员单位(068号)浙江新圣商品经营有限公司深圳分公司,统一社会信用代码/注册号:440301111329990,类型:有限责任公司分公司(非上市) 负责人:刘尚兰,营业场所:深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座1001-02C单元,营业期限:自2014年09月17日至 2034年07月17日,登记机关:深圳市市场监督管理局罗湖局,核准日期:2014年09月17日,成立日期:2014年09月17日,经营状态:登记成立,经营范围信息:章程记载的经营范围 贵金属、有色金属、工业原材料、化工产品(不含易燃、易爆化学危险品)、初级农产品、珠宝、工艺美术品的批发与零售;仓储服务;物流技术的技术开发、技术服务;物流信息咨询;经济信息咨询;投资咨询、投资管理(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);经营电子商务。董事 :叶明东,总经理:叶俊。本人交易系统客户端实盘账号(一):0689 0000 0022 590;实盘账号(二):0689 0000 0023 839。诈骗成员1:微信号yangx787,自称杨欣,以虚假获利,假扮盈利客户,引诱客户开户入金;诈骗成员2: QQ1164275492自称客户经理宋谦,负责开户入金;诈骗成员3:微信号:liudefa888,手机号码:18681492701和18620328005,号称石油分析师刘德发老师;诈骗成员4:微信号wyxin666668,手机号码:13877960322,自称王语馨,假扮VIP客户,以虚假获利,假扮盈利客户,引诱客户开户操作;诈骗成员5: QQ号535251030,手机号码:18664911828,曾彬,自称助理,负责开户入金;诈骗成员6:微信号xiewei989,手机号码:18676727092,自称分析师谢微老师 负责指导客户喊单。揭露内容:1、浙江新华大宗商品交易中心有限公司及其会员单位(068号)浙江新圣商品经营有限公司深圳分公司以现货交易为名,从事非法期货交易,涉嫌非法经营。2、浙江新华大宗商品交易中心有限公司及其会员单位(068号)浙江新圣商品经营有限公司深圳分公司利用现货交易平台进行网络诈骗。2015年12月 2016年3月,本人在自称为石油分析师刘德发老师和宋谦助理、假扮盈利客户的微信号yangx787自称杨欣和谢微老师、助理曾彬、假扮盈利客户王语馨的等六个犯罪嫌疑人引导进行网上原油交易操作,被骗: 293766.28元;其中:实盘账号068900000022590,被骗83613.31元;实盘账号068900000023839,被骗210152.97元。受骗经过是:2015年8月20日左右微信号yangx787,自称杨欣的人以网友和原油客户身份打着现货石油的高收益性,买涨和买跌都可以赚钱,几乎稳赚不赔的幌子,并不时发送石油交易获利截图(实质为虚拟交易截图,从未说明)的方式引诱我进行原油交易。在其推荐的浙江新华大宗商品交易中心有限公司(浙江新华大宗商品交易中心会员编号为068号综合类会员,实盘账号:068900000022590)的下属代理公司业务员自称宋谦(QQ1164275492)引导下开户,整个开户过程是他要求提供身份证照片以及农行卡号完成的,无需本人去他们公司面签,没有风险提示书等,入金之后他们并未让我进行模拟操作,没有进行培训或者炒原油知识普及,直接让分析师刘德发老师(微信号:liudefa888)在电话号码(18681492701和18620328005)上告诉我如何买卖,告诉我只要严格按照他给出的提示进行买卖就能盈利。业务员和分析师均再三向我保证他们喊单的正确率达到80%以上,失误率很低,在他们的再三利诱下,我便相信按他们的要求交易,他们不断让我重仓操作,即使行情与操作的方向发生了改变,还不断地要求我加仓反向操作,后来我才知道这样有爆仓的风险,而且在没有行情时频繁交易赚取手续费。其不时信誓旦旦说可以把亏的钱一波赚回来,要求追加投资,要求补仓,或促使频繁交易缴纳高昂手续费,自2015年12月28日至2016年1月18日,短短一个月时间通过交易使我亏损83613.31元。另外,2016年1月10日左右,假扮盈利客户的微信号wyxin666668自称王语馨(电话号码为13877960322)的人加入我微信后,同样以假扮网友和原油VIP客户身份打着现货石油的高收益性,不时发送石油交易获利截图的方式引诱我进行石油交易,并且经常与喊单老师暗中合伙配合不断诱导客户入金操作。在其介绍下我在浙江新华大宗商品交易中心有限公司(浙江新华大宗商品交易中心会员编号为068号综合类会员,实盘账号:068900000023839)的下属代理公司业务员自称曾彬(QQ号535251030,电话号码为:18664911828)引导下开户,整个开户过程是他要求提供身份证正反面照片以及工商行卡号相片完成的,无需本人去他们公司面签,没有风险提示书等,并由他电脑远程安装了电脑交易软件和手机交易软件,最后在其所谓的原油投资分析师微信号为xiewei989的谢微老师(电话号码18676727092)指引下进行系列买卖的操作,不断地恶意刷单,大止损,一天中多次频繁交易,大额重仓交易,反向喊单、对冲平仓、卡盘、锁单等等,记得有一天,他们让我买1000桶的新华油多单,可是从我买了以后都在跌,我就跟他说行情一直在跌怎么办,他说没事他在关注着盘面会帮我把控风险的,可是行情继续往反方向走,最后导致爆仓。然后我找他,他就装不知道,还说我不听他的话导致了亏损,我问他,这是什么情况?他安慰我说: 行情变化莫测,赔赔赚赚很正常,明天再帮你赚回来 。我一想也是,可能他们偶有失误。很多时候他给我喊单,达到点位时,我问他,要不要出了?他都不理会,总是等行情过了,才问我刚才为什么不出?而且还经常喊反单,让我止损、锁单,因为他喊的方向很多时候是反的,就不断地叫我止损,骗我说下次好好操作,很快就能再赚回来!因为止损的次数太多了,我有时候不止损,他就把责任推到我的身上,说我不听他的话!其实有很多次,刚开始方向是做对的,他拼命叫我锁单,这样我就又亏损了!又被套进去了!最后他又说我现在资金少不好做,要求我加大资金,说资金多了好做,做不了几单就能回本。自2016年1月13日至2016年3月17日,短短两个月时间亏损了210152.97元,直到我的账户已经所剩无几,才开始前后思想前后发生的一切,于是我通过网上搜索原油投资诈骗相关资料才了解到你们其中的所作所为,震惊地发现了这整个过程就是一个精心设计好的新型骗局!是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局,是个无底洞!原来交易所及其会员单位是在和投资者做市商对赌!这都是我的血汗钱啊!!!交易所及其会员单位和网上其他类似案件手法一模一样,利用黑平台做违法期货交易,今年央视焦点访谈的主题就说明了这一点!前几年是现货白银,现在改头换面成了现货原油,只是行骗载体由贵金属变成了原油。经过了解相关法律法规,我认为,浙江新华大宗商品交易中心有限公司及会员单位(068号)浙江新圣商品经营有限公司深圳分公司的员工,涉嫌构成了非法经营、网络诈骗。一、 涉嫌非法经营期货:由于期货具有极高的金融属性和风险属性,国家管理十分严格,浙江新华大宗商品交易中心有限公司及其会员单位为了贪图高额回报,挂羊头卖狗肉,以现货之名,行期货之实(实际是伪期货)。交易手段实行了:1、T+0交易; 2、公开集中交易 3、当日虚拟交易, 4、保证金杠杆交易 5、对冲交易(实际是对赌交易)。 这些都是期货性质的交易模式,而浙江新华大宗商品交易中心及其会员单位有限公司却没有经营期货交易的资质!因为截至目前,商务部尚未批准任何一家交易场所从事原油、成品油交易。与投资者协签订的为现货交易,却没有实际交付现货,而是赚取差价,骗取头寸,交易功能并非促进商品流通,而是进行欺诈投资,也不是真正的期货交易。二、严重超范围经营:营业执照中没有经营原油的资质,明显超范围经营。无论是原油还是白银等,都属于国家专营专控的危化产品,涉及到环保、消防等多个部门,需要 特种行业经营许可证 。 浙江新华大宗商品交易中心有限公司及其会员单位无原油交易资质,却还夸大收益诱骗我们进行原油现货交易,没有经营资质而强行擅自经营,这不是非法经营,又是什么?三、涉嫌合同欺诈:1、浙江新华大宗商品交易中心有限公司下属的会员单位,操作手法:先通过微信或QQ交友、网上股票群、股票教室讲课的方式用一、二个月的时间采取各种方式取得投资者的信任,再让我在浙江新华大宗商品交易中心有限公司开户入金并在交易中实施进一步诈骗。我们手中大量的QQ或微信聊天记录为证。2、开户签协议太随意,仅凭网络链接和用户的身份证电子照片就完成整个程序(代客开户),没有对客户风险等进行深入审核评估和风险提示,毫不负责地引诱不具备交易资格的自然人入市交易。依据2010年2月5日,商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(国办函〔2010〕23号)明确规定: 禁止自然人和无行业背景的企业入市交易 , 浙江新华大宗商品交易中心有限公司及其下属单位存在严重违法行为!3、随意招揽会员单位,会员单位又招揽代理商、居间商,这些又经过了谁的审批。又有什么资格经营?4、平台根本没有按照合同约定进行原油交易,完全是虚拟交易 !没有原油存货,没有原油出售方,只有会员单位与受害者在软件上进行虚拟交易,资金往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易,其实是在对赌。5、会员单位通过控制软件导致客户巨额亏损。原油价格既不与外盘接轨,也不是由投资者集合竞价,而是由会员单位通过软件与投资者方向反向操作;在受害者想要平仓时,会员单位通过软件卡盘、滑点、无法平仓等等卑鄙手段,让受害者瞬间亏损或者爆仓。这都是其中的黑暗内幕。6、误导受害者反向操作导致投资者爆仓资金巨亏。操作过程中由所谓分析师根据行情反向喊单、重仓、多手大单操作,故意造成投资者亏损(即头寸)及手续费,以便平台、会员单位及工作人员获得不正当受益。与投资者形成对赌,即投资者亏他们即赢的方式骗取投资者的资金。四、其资金第三方托管涉嫌欺诈,诱骗入金浙江新华大宗商品交易中心有限公司的会员单位及业务员代开户时明确说明:交易资金属于第三方监管。但从打印的农行、工行银行交易流水可以看到,实际上并不存在三方存管协议,只不过是在农行、工商行的网银中添加了浙江新华大宗商品交易中心有限公司的一个商户结算账户!所有资金其实只是转到浙江新华大宗商品交易中心有限公司的对公账户,完全不符合一户一码制及第三方存管的约定。开户交易的客户资金没有流向市场,更没有流向国际市场。资金安全完全得不到保障。客户在其软件里面操作,实则操作的只是一个虚拟的数字,无论客户买多卖空都不影响国际价格。引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说:交易场所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交,实际上就是做市商,实际上没有交割。这连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正。根据国发〔2011〕38号 金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要及时开展自查自清,做好善后工作 的规定、国办发〔2012〕37号中 商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清,做好善后工作 的规定,浙江新华大宗商品交易中心有限公司的开户行已经违反上述规定,同时其所做的银行第三方托管也是欺骗宣传。五、虚假宣传欺诈,诱骗上套浙江新华大宗商品交易中心有限公司的会员单位及其业务员以夸大收益、隐瞒风险的手法,只宣传有优秀的操盘团队,有老师的一对一指导,盈利大和风险可控,骗取投资者的信任,诱骗客户开户,对客户交易时没有任何风险提示,以达到其盈利的目的,涉嫌违反《广告法》。六、虚假交易欺诈,诱骗钱财2011年11月国务院发布《国务院关于清理整各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、2012年《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)、2013年六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》,明确规定:自本决定下发之日起,除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人。其中,集中竞价包括集合竞价和连续竞价,交易系统自动匹配成交都是不允许的。除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。中国证监会发言人胡经生代表会领导发声强调:现货必须是100%的实物交易,期货必须经国务院、商务部批准。而浙江新华大宗商品交易中心有限公司和会员单位的交易是:1、交易品种具有违法性:根据商务部令2006年第24号公布《原油市场管理办法》规定,以及商务部2016年7月29日《关于申请部分企业原油、成品油仓储、批发、销售资质信息统一公开答复》,明确点名提到浙江新华大宗商品交易中心有限公司和会员单位经营的原油现货,完全不符合上述条件,却以与会员单位一起诱骗投资者交易 现货原油 ,交易标的物违法!2、交易的价格具有欺骗性:浙江新华大宗商品交易中心有限公司和会员单位使用的电子软件都是自制盘,没有列入公安监控体系;商品价格和国际接轨,说明了所谓的交易是虚假的,假设外部价格没有了,公司就没法运行,大家就没法进行现货交易,这不是荒谬么?!所以,客户在电子盘里面操作,实则操作的只是一个虚拟的数字,无论买多卖空都不影响国际价格,价格成为一个用来确定内部胜负的指标,实际上形成了 零和 的对赌。同时,平等的买卖双方,客户在交易过程中,需要向自己的交易对手缴纳交易手续费、隔夜费和点差,而交易对手不仅无需缴纳这些费用,反而是收取这些费用。就是说,这种对赌交易,在制度上就设定了客户在开始和持续期间必须向自己的对手付钱,起点和过程都是不公平的。可以说,这种交易连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正。3、交易对象为标准化合约:客户购买的 现货原油1000桶、现货原油500桶、现货原油100桶 等现货,除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定,属于标准化合约。交易者将此类合约作为文易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买入或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,通过 订购 和 回购 两种方式反向操作、对冲平仓方式,解除自己的权利义务。这些都构成了标准化合约。4、交易行为属对赌式交易:交易中,除了会员单位即经营方、客户双方以外,没有任何其他第三方,经营方在接客户的单子后,也没有在国际市场对冲保值,所以,这种交易行为完全是 你亏我赚、你赚我亏 的对赌。5、交易方式为公开方式集中交易:浙江新华大宗商品交易中心有限公司和会员单位通过电子盘,通过连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式,安排众多买方、卖方集中在一起进行交易(包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中),并未促成交易提供各种设施及便利安排。根据以上事实、结合中国相关法律、法规、政策规定,我认为:浙江新华大宗商品交易中心有限公司和会员单位所设的交易系统,其所交易的原油,从根本上讲,目的也不是为了组织交易、现货交割,也不是通过配套服务来盈利,而是以标准化合约为交易对象,而不以实物交收为目的或者不必交收实物的交易,并且面向不特定的人、采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式,以保证金制度和高杠杆进行操作,做的是对赌的市商模式,通过买卖价差获取利润,照搬期货经营模式,完全具备非法期货交易活动的目的要件和形式要件。因此,这完全是借现货交易为名,交易的是统一格式的契约,采取保证金制度、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制,行期货交易之实,但却又叫现货,根本就是是平台精心设计的网络电子赌博,根本就是一种精心设计的新型骗局,明目张胆欺诈投资者!进去的客户无论是谁最后都是亏的血本无归,只是时间长短问题。没有实物交割的虚拟交易,与赌博无异,甚至比赌博还不如。根据《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(2013年12月31日证监办发〔2013〕111号)附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》的规定:商品现货市场组织的交易活动构成非法组织期货交易的,其会员、加盟商和代理商等代理投资者进行交易的活动,同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的 擅自从事期货业务 。不具有期货交易资格,却诱骗投资者交易,并通过操纵交易数据进行虚假交易,骗取投资者财产,这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实,隐瞒真相的规定,构成网络诈骗罪。综上所述,足够的证据显示浙江新华大宗商品交易中心有限公司及会员单位(068号)浙江新圣商品经营有限公司深圳分公司明显存在超范围经营和为获取不正当利益的欺诈行为,应当以诈骗罪追究其刑事责任。现在,我严正举报浙江新华大宗商品交易中心有限公司及会员单位(068号)浙江新圣商品经营有限公司深圳分公司从业人员的诈骗行为,将犯罪分子绳之于法,并根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第五款的规定: 违反法律、行政法规的强制性规定 的合同属于无效合同,将获得的非法所得全部退还给受害人!!受害人QQ:964272692;bbs.tianya.cn/5611974
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