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福建金雅商品交易中心诈骗内幕

作者:admin 来源:未知 更新日期:2018-02-13 15:45

犯罪嫌疑人一:福建金雅商品交易中心有限公司

  法定代表人:张永舵

  注册号:91350305091386083F

  注册地址:福建省莆田市秀屿区上塘珠宝城管委会三楼

  经营范围:白银现货交易,现货延期交收交易,并为提供电子交易平台,农林产品,金属材料。能源化工产品(不含危险化学品)艺术品的销售及通过互联网销售;对贵金属行业进行投资(不含开采);贵金属投资。商务信息。企业投资管理信息咨询服务(不含证券,期货,金融,保险咨询)房地产开发,商品房销售,出租及相应的物业管理;仓储物流(不含危险化学品),(依法经批准的项目,moohuu.com经相关部门批准后方可开展经营活动)

  犯罪嫌疑人二:河南盛世海企业管理咨询有限公司(378综合会员单位)

  一、被骗经过:

  我是福建金雅商品交易中心有限公司378会员单位(河南盛世海企业管理咨询有限公司)的客户,交易帐号:378730025231.2016年10月初,一个QQ号为(234185715)昵称是;溺水的鱼宝加我和我聊天聊家常,取得信任后诱导我说炒沥青很赚钱,炒沥青如何如何赚钱,怎么怎么赚钱,规避和刻意隐瞒现货交易的风险,却刻意不告知其中的风险和高额的交易费,还虚构故事说她朋友这几天资金都翻倍了,我当时就不相信的。他说现在股市低迷,是T 1交易模式不能当天买卖,而且有内幕交易,股民肯定赚不到钱,而沥青T O交易模式可以当天买卖,没有内幕交易,公开公平公正,和国际盘同步接轨,还说福建金雅商品交易中心是正规的,有工商营业执照,国家商务部有备案,国家商务厅报批,网上可以查的到,且告知资金由银行三方存管,安全可靠,就像炒股票一样。后来他时不时发送沥青交易获利截图(实质为虚拟交易截图,从未说明)给我看。于是在他不断的鼓吹和忽悠下于是去银行开通网银,还可以用民生银行民生通转账很方便的,并按照他的要求把身份证和银行卡照片用手机发给他给我开户。开户人QQ号为234812029昵称,(雨欣)刚开始我是什么都不懂,说最少入金3万才能激活账户,我当时入金三万一切都是听从她喊单进行操作,结果几分钟就亏损19271.49元。

  后来通过上网看到现货期货诈骗,再仔细了解了这两间公司的所作所为,震惊地发现了这整个过程就是一个精心设计好的新型骗局!是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局,前几年是现货白银,现在改头换面成了现货沥青,(实际是期货)只是行骗载体由贵金属变成了沥青。做为投资人,我们知道投资有风险,但根本就不知道风险能达到能几分钟之内就能使人倾家荡产。

  二、报案依据

  其手段符合《公安部公开48种常见电信诈骗犯罪案件》第 46 条金融交易诈骗

  《中华人民共和国刑事诉讼法》

  (一)虚构现货交易事实

  虚构商品,原油,白银,沥青。其实根本就没有真实的货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易。

  (二)虚假交易软件

  (三)冒充分析师,投资顾问,诱导报案人做单

  (四)隐瞒事实虚假宣传

  开户时,只是提供了身份证照片,银行卡照片,骗子远程开户,安装交易软件,隐瞒了交易风险,没有告知是无实物的虚拟交易

  (五)虚拟交易客户

  诈骗罪(刑法第266条)是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。

  (六)涉嫌金融交易欺诈

  居间商在未对本人进行业务说明及风险揭示下, 采取欺瞒手段诱导本人开户赚取交易佣金甚至让本人经济受损失平台赚钱为目的,虚构事实,夸大收益不实陈述为手段(见附件)。已经触犯公安部公开48种常见电信诈骗犯罪案件中的第46条,“金融交易诈骗”: 犯罪分子以福建金雅商品交易中心公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取客户资金。

  综上所述,我有足够的证据证明嫌疑人为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,把受害人银行卡中的19271.49元骗走,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条,第二条之规定,其性质极其恶劣,,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分,应以涉嫌诈骗追究其刑事责任。

  (七)其资金第三方托管涉嫌欺诈

  福建金雅商品交易中心有限公司在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方存管业务,但实际上我的钱都是直接打到虚假的第三方存管,其实钱全部进入福建金雅商品交易中心对公账户,资金安全完全得不到保障

  上述犯罪嫌疑人的一切行为都在事实上构成了诈骗与合同诈骗,对报案人造成的损失也构成了立案标准。为维护法律的尊严和个人合法财产权益免遭非法侵害,报案人恳请贵所对上述犯罪嫌疑人予以刑事立案侦查,依法追究其刑事责任!维权qq群451217720

  附件:

  交易软件中出入金流水

  开户聊天及喊单记录截图

  银行资金流水

  交易软件截图

  建议调查

  1平台后台结算软件及其源代码

  2平台客户端软件及其代码

  3平台发给会员单位代理商的后台控制软件及其源代码

  4一年之内的仓储物流交割单

  5和银行的第三方存管证明

  6原油,化学危险品的经营资质

  7商务厅批文,金融办批文,发改委立项批文

  8.分析师资格证书

  9.资金流向

  希望有关部门严查

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