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吉林农产品268号会员单位现货诈骗

作者:admin 来源:未知 更新日期:2018-04-21 00:35
原文地址:吉林农产品268号会员单位现货诈骗作者:浪子回头金不换吉林农产品268号会员单位现货诈骗

楼主:endeavyan 时间:2016-08-17 11:50:43 点击:32 回复:0脱水模式给他打赏只看楼主阅读设置

  吉林农产品268号会员单位现货诈骗

  受害者,杨X,交易账号:268000000006703,在2016年6月16日,吉林农产品交易中心268会员单位—长沙大摩商品交易有限公司开户,现货原油诈骗,人民币3万元,现已立案,现在刑警正在调查!

  后来上网一查才发现这是骗子精心设计的骗局,开始利用电话联系、QQ、微信加你好友,不断向你示好骗取信任,向你发送原油盈利截图,诱骗你开户入金,开始让你尝到甜头,小赚一笔,然后不断唆使加大投入,然后让你猛亏,利用你的回本心理,让你继续投入,直到把你吸干为止。

  现货原油骗局,网上已经曝光了很多这样的案例,今年公安部320网络投资诈骗专案也是侦破了这样的案例,抓捕了一大把相关人员。我们做的根本不是现货,而是期货,而且根本没和国际接轨,原油和成品油经营都需要资质的,做了那么久,没有任何的货物交割单,所有的东西就是一个虚拟电子盘交易,现货原油完全就是非法期货。根据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)规定:未经国务院相关金融管理部门批准,不得设立从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所,其他任何交易场所也不得从事保险、信贷、黄金等金融产品交易。对涉嫌犯罪的,要移送司法机关,依法追究有关人员的法律责任。根据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》,进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务及各地贵金属交易平台。

  骗子团伙人员一口一个“现货”交易,可是,这类交易没有标的物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。不但买进和卖出都要收取高额手续费,点差费,并且还有隔夜费。此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,严重违反国家法律法规

  一、开展非法期货交易的商品交易平台;国家商务部没有批准任何一家可以经营原油,成品油的机构平台。

  二、我们的资金并没有银行第三方存管,而是直接转进了交易平台帐号,由银行拉出的清单为证。

  骗子根本没有按照约定进行原油交易,完全是虚拟交易!没有原油存货,没有原油出售方,只有会员单位与受害者在软件上进行对赌,你还要给他交手续费、点差、隔夜费,资金往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易。只是会员单位每个月与平台结算,逐级分成。引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说:交易场所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交,实际上就是做市商,实际上没有交割。这连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正。

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