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中商系旗下铂恒金服被立案 部分人员被采取强制措施

作者:admin 来源:采集 更新日期:2019-01-13 00:41

中商系被被采取强制措施

2019-1-4 23:44|发布者: 网贷港湾|查看: 55|评论: 0

摘要: 权威网贷门户讯 近日,杭州市公安局临安区分局发布警情通报,通报显示,2018年11月9日,警方对杭州博虹金融信息服务有限公司及其关联公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,部分参与人员被采取刑事强制措施。据了解, ...

权威网贷门户讯 近日,杭州市公安局临安区分局发布警情通报,通报显示,2018年11月9日,,警方对杭州博虹金融信息服务有限公司及其关联公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,部分参与人员被采取刑事强制措施。

据了解,杭州博虹金融信息服务有限公司旗下运营平台有铂恒金服,曾宣称为国资系“中商系”战略投资平台。

公开资料显示,杭州博虹金融信息服务有限公司成立于2015年3月,注册资本5000万元人民币,法人王仁武,该平台由杭州舜耘资产管理有限公司全资控股,据股权穿透显示,杭州舜耘资产管理有限公司是由商业网点建设开发中心旗下中安亚太控股有限公司全资控股平台。

中商系旗下铂恒金服被立案侦查 部分人员被采取强制措施1

资料显示,商业网点建设开发中心是1993年10月11日经中央机构编制委员会办公室批准成立的司局级国家事业单位。原隶属于国家内贸部,2002年起隶属于原国家经济贸易委员会,2004年划归国务院国有资产监督管理委员会。

据蓝鲸财经此前报道,商业网点建设开发中心的登记机关为国务院国有资产监督管理委员会,注册资本仅为12万人民币。事实上,商业网点建设开发中心已成为一种P2P国资系,下属公司或关联公司大量入股、控股网贷平台。据不完全统计,商业网点系平台共有17家,已有大半平台暴雷或提现困难,比较知名的有普天金安、好好理财、大圣理财、多融财富、叮叮理财、沪深理财、胖胖猪、火钱理财、金享财行等。与商业网点建设开发中心相似的是,华宇更是网贷国资“四大邪教”之一,从2016年6月起开始通过子公司入股P2P平台。之前更被爆料每年收取200万至500万的费用就可以挂靠国企华宇。

据权威网贷门户了解,2017年出现问题的普天金安隶属于北京鑫淼诚意科技发展有限公司,而该公司大股东为河北安同投资管理有限公司,河北安同投资管理有限公司多次发生股权变更,2016年9月22日,中安亚太控股有限公司出资11000万人民币入股河北安同投资管理有限公司。

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根据工商变更纪录信息显示,中安亚太确已退出河北安同的股东名单。不过需要指出的是,在当前已被立案侦查的博虹金融股东路径名单中,中安亚太并未退出,依然在列。

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此外,警方公布了报案方式,投资人可选择以下方式进行报案:

1、网上报案:关注“杭州公安”官方微信公众号“微警务”-“网络借贷平台投资人登记”,经过实名认证后进行在线登记报案;或下载杭州“警察叔叔”APP,通过“更多服务”-“网安”-“网络借贷平台投资人登记”,注册登录后进行在线登记报案。

2、上门报案:投资人可就近到户籍所在地或常住地公安机关报案;

3、 邮寄报案:投资人可将报案材料(身份证复印件、投资合同复印件、打款凭证复印件等相关材料,原件自己留存)通过特快专递、挂号信等方式邮寄至杭州市临安区锦城街道钱王街1010号,杭州市公安局临安区分局经侦大队“铂恒金服”专案组收,邮编311300。

附原文通报:

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