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[转载]横琴稀贵现货交易惊天骗局,大家请注意!!!

作者:admin 来源:未知 更新日期:2018-03-11 16:40

在2016年1月,横琴125会员单位珠海横琴稀贵翰亚融汇公司的员工以其平台有政府背景、国家扶持的名义通过互联网QQ、电话、短信等方式散布虚假信息,骗取本人信任后,又引导本人在其搭建虚假交易平台上购买现货“横琴油”,被骗取资金220104.53元。

  事情经过:

  在2015年夏天有位姓赵(QQ1632866047,电话15093155937)的业务员QQ加我,多次聊天嘘寒问暖,同时推荐原油现货交易,说他所在翰融公司就在郑州,是横琴稀贵交易平台会员单位,反复说了很多次,

赵在QQ里向我发送了许多横琴稀贵平台的资料,看到政府扶持力度那么大(后来得知照片实际是国家领导视察横琴开发区的照片),我开始相信横琴是个正规的大平台。同时他还发了好多吹嘘”分析师精准把握,一晚获利40-50%的截图。甚至他们让一位姓张的分析师和我联系,但我仍表示怀疑,在今年元月初,该平台的陈姓分析师(QQ3028644073、电话15867811325)和我联系,并约见,让到他们公司实地了解,说这样就会少许多顾虑。

  当天见面后,他讲了自己以往几乎很少败绩、他手上客户均有不菲收益的经历,我表示自己只有5、6万元的资金,他介绍说若加金到20万以上,就可以做计量单位大的品种,收益也大,且临近春节,春节前就能让我取得不错的收益。本人表示压力很大,若加金只能是借钱,他说20万资金的话挣钱很快,临时借钱很快就能还上,于是想办法找亲朋筹措。

  业务员小赵让本人通过QQ传送照片及身份证复印件,代为本人开户。因照片模糊,他来找到我,现场拍了照片带走。代为开户帐号125021512181015.

  从1月13日开始,陈老师开始为本人喊单,至1月22日,一共只有3、4单,中间他一直建议加大仓位,结果小盈大亏,本金24.010453万,缩水至15万多,本人一直强调风险控制最为重要,不求暴富,能稳扎稳打就好,分析是强调他会为我“布局、安排”,“会给方案”,1月22晚所谓EIA行情在其指导下爆仓。当晚他居然不让设置止盈止损,亏损逐步加大时我提示他怎么办,他让坚决持有,且让加仓,说“能加多少加多少。”且让我加金,说会反转,次日上午我临时借同事3万入了金,但行情根本不像他说的那样,在帐户只剩2万时我赶紧平仓,但本金20万多块钱化为乌有。若自己不平,很快连这2万也将覆没。仅仅只有几次做单,居然就使我资金爆仓血本无归。

  本人后来发现网上对现货金融诈骗的血泪控诉数不胜数!通过在网上的深入了解,才明白这些不法平台实际是套利投机商!刚入场时的些许盈利,是为了让你相信他们平台、业务员、分析师。接下来就让你进入了他们的套路安排,走向刑场。怎么可能让你赚呢?你的赔才是他们的赚!该公司运营模式为头寸盈余即公司利润。恶意造成客户亏损来达到他们的不法盈利。发展投资者成为客户,业务员和分析师可以在交易中赚取佣金及提成。故而他们频繁催单、让客户反复做单、做反单,造成客户财产的损失。此时犯罪分子彻底获利,使用欺诈方法骗取数额较大的他人财物。

  首先,骗子实施了欺诈行为。

  一是虚构事实。

  其业务员一直声称,炒现货白银、原油可以几倍的盈利,并频繁发其本人及他人虚假盈利截图,扮演盈利者来实施诱骗。所谓的“现货原油”,根本就没有真实的货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易。

  二是隐瞒真相

  骗子没有告诉自己这是一个虚拟交易,这个现货市场是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏,没有告诉自己,他们说的炒白银、原油没法实物交割,其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。商务部明确表示:对于在交易市场从事原油交易行为,按照《对外贸易法》及《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》等规定,任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业,都必须具备法律法规所规定的资质条件,取得相关政府部门的经营许可。截至目前,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。其所谓的“原油现货交易”本身就已违法!通过申请,商务部也给了本人明确答复:横琴稀贵交易中心及其会员单位不具有原油仓储、销售经营许可资质!

  其次,欺诈行为使自己产生错误的认识,以为是正规合法的投资。

  最后,采用非法手段代客户开户、签约。使用非法交易软件(融通天下交易软件)谋取利益,该公司的客户端软件未经任何第三方机构的安全检测,也没有在公安部门备案。该公司在交易过程中收取手续费,点差费,过夜费等费用没有经过国家价格主管部门批准,违反国家期货管理条例第三十五条规定,涉嫌价格欺诈。通过欺诈行为,他们用代客理财、喊单老师喊单等手段,把本人的钱,通过内盘软件后台的操作,仅在软件上走个形势,就轻易占有了我的资金。从而使自己的财产受到损害。

  综上,足够的证据显示平台为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,把本人银行卡中储蓄存款220104.53元骗走。其行为其行为完全符合公安部定义的48种诈骗行为第46条!——-金融交易诈骗。犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取事主资金。已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定,其性质极其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

  国家鼓励金融创新,发展互联网金融,但严禁以此为幌子做违法违规的事情,洗劫老百姓的血汗钱!请大家务必认清现货诈骗的事实,避免陷入所谓的“投资”陷阱!

横琴稀贵现货交易惊天骗局,大家请注意!!!

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