当前位置:主页 > 看点 >

湖南有色金属平台猖狂诈骗 监管部门坐视不管受害者走投无路_新三板

作者:admin 来源:未知 更新日期:2018-10-07 08:49

四季彩代理就找财满街团队 扣:1951522229 | 鼎汇彩票代理加_Q:1951311119

    

摘要:本人在湖南有色金属交易平台被骗时的资金账户为15734700348910,登陆账号为:795006015523报案事项:被网络投资诈骗本人33861元 

  一、被举报人基本情况(犯罪嫌疑人)   1、被举报人一:湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司。该公司因为以前曾涉案,现关闭旧网站,开辟新网站“湖南有色金属交易平台”继续行骗。  注册号/统一社会信用代码: 914300005530317636,登记机关:长沙市工商行政管理局开福分局。法定代表人: 冯子勇,注册资本: 人民币:3000.00万元,行业分类: 金属及金属矿批发。地址:长沙市开福区芙蓉北路159号1417房。  湖南有色金属交易平台和湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司是同一个公司同一个法人,该平台未另行在工商部门登记注册, 地址:湖南省长沙市湘江中路万达国际广场C3栋12层 法人:冯子勇,平台网址: IP地址:112.74.124.69  工商注册经营范围:金属及矿产品、能源化工、农产品、IC卡、邮票、工艺品、文化艺术品(国发【2011】38号及国办发【2012】37号文禁止的除外)现货交易并为其提供电子交易平台服务;仓储仓单的管理及服务;仓储物流服务;商品进出口业务;第二类增值电信业务中的信息服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  2、被举报人二:江西苏润投资管理有限公司 ,是湖南有色金属交易平台的会员单位,会员号795,电话:0791-87868149  工商注册经营范围:海西油、沥青、贵金属、白银现货、海西铜、海西镍等的网上销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).  3、被举报人三:QQ网名 之前叫卖钻(现在改叫花非花),QQ号:373010031 微信号:coolguwen 电话:18679923830 此人是江西苏润投资管理有限公司的代理  二、事实与经过:  骗子花非花通过加我为好友并把我拉进他建的群,一开始并未与花非花聊多少并对群也没太关注,加入群几天后,每天看到这个群里面的人很活跃,群里面的人天天在那聊天说今天交易白银,天然气,铜等挣了多少,并晒他们的盈利单.我私聊了群里面一名叫蓝雨的网友,问她这个怎么样,好做不,她告诉我说她跟着花非花做了1个月挣了1万5000多,说跟着花非花买进卖出就可以了.隔了一天蓝雨问我昨天挣了没,我说我还没做,问她挣了多少,她告诉我挣了5000多,我跟她说这2天在外面,告诉我一般都不会亏,钱多好补仓,有足够的钱补仓.后面怀疑这蓝雨就是一托,每次就见她说盈多少钱,我们亏钱的时候都不见她出来说.就这样在他们一步步的骗局下骗取了我的信任,然后引诱我上当,给我传来湖南有色金属交易平台的客户端和分析软件,(有银行流水和骗子的聊天截图作证)在2016年7月14日我在卖钻的骗入开户入金,注册方法非常简单,仅凭身份证正反面照片和我手持身份证的照片,银行卡即可注册并开始交易。我注册的登陆账号为795006015523,资金账号为15734700348910开始交易之前,工作人员未告知我任何风险, 称在“非农”行情波动大,赚钱容易,交易的第一天就指导失误开始本来盈利了确没明确指导出货最终损失1000多.指导一手15KG的扣掉手续费挣200左右。第二天,我以4905和4910的入手价买进,到了第三天天然气50T,结果连同双向的手续费一共亏了4100多元左右,一开始都不懂怎么操作,卖钻老是叫我有多余的资金可以多入点好补仓,一开始操作都是让我操作大的,仓位操作都是比较满,一开始自己都不知道怎么将自己的风险降到最低,他每次含单都叫我们跟上,操作一段时间我就感觉不对,国际天然气,白银,铜价格怎么可能涨跌这么大的幅度,我质疑这些价格变化受人为操控。还老是叫多入金,资金小不好操作还老叫我拉朋友进来,还说下周五晚上”非农数据”一出来就赚回来,周三周四晚上EIA。操作一个多月资金由4万亏到6100多点.  产生怀疑之后我到银行打流水,从银行得知,我的4万元资金一开始就已流入账户为湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司的账户,资金未受第三方托管。我又在网上查阅了大量资料,最后得出结论: 湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司暨湖南有色金属交易平台和他的会员单位江西苏润投资管理有限公司涉嫌非法期货活动和诈骗罪。  现在,经过了解和众多受害者交流,发现很多其实都是人家故意设计的骗局:  1:所谓喊盘的技术老师,其实就是操盘黑手,他会先指导客户做些小单,让客人赚小钱,获得信任后,就会猖狂架空客户。  2:碰到所谓“非农”行情,他会不顾客户风险,指挥客户下重仓,并故意喊反单,一则,获取高额手续费,二则,逼使客户再加保证金  3:交易平台会更改盘面数据,加大点位波动,使客户感到恐慌而不得不增加保证金或者避险平仓,同时在4:00收盘时,再多扣点获利。  4:该交易的最终目的,就是要将客户手头资金尽快亏空,达到交易控制者后台分赃的目的。  1. 湖南有色金属交易平台 2. 江西苏润投资管理有限公司隐瞒真相,直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。 犯罪分子往往是夸大盈利记录和可能性、进行与事实不符的陈述。发展投资者成为客户,好在交易中赚取佣金乃至客户损失,而发展客户可获交易提成、入金奖励; 在客户的交易中因各类不当操作(如瞎指挥、代客理财、修改价格、虚构交易对手、伪造交易资金等)造成了客户的损失,却仍能使自己获利;使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。  首先,骗子实施了欺诈行为。  一是虚构事实。  告诉被害人,炒现货白银、原油可以几倍的盈利,并频繁发他人虚假盈利截图,和让拖们扮演盈利者来实施诱骗。  二是隐瞒真相  骗子没有告诉自己这是一个虚拟交易,这个现货市场是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏,没有告诉自己,他们说的炒白银、原油没法实物交割,其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。  其次,欺诈行为使自己产生错误的认识,以为是正规合法的投资。  最后,通过欺诈行为,他们用代客理财、喊单老师喊单,等手段,把自己的钱,通过内盘软件后台的操作,在软件上走个形势就合法占有了我的资金。从而使自己的财产受到损害。  综上,足够的证据显示平台为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,把本人银行卡中储蓄存款33861元骗走。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定,其性质极其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。  现报案人在此举报湖南有色金属交易平台(以下简称有色),及其相关会员单位特向贵局进行举报,恳请贵局立即将有色和江西苏润投资管理有限公司立案侦查,及时采取强制措施,追究其刑事责任,依法保障报案人合法权益!  三、罪名与认定  (一)非法期货活动的违法事实:  1.该公司交易模式为低保证金交易、高倍杠杆、T+0交易;  2.各会员单位与客户之间的交易,并非为了收取或交付现货实物,而是通过买入卖出之间的价格差额实现盈利,可以连续进行买空、卖空交易;  3.湖南有色金属交易平台提供的行情软件中,只有价格行情在变动,而且在同一价位无论挂多少手单都可以瞬间成交,湖南有色金属交易平台及各会员单位实际上是做市商。  以上均为明显的期货交易特征。  认定依据:  1、根据湖南久丰的营业执照经营许可范围查明,该公司可以进行的商品交易是现货交易。按照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号 《商品现货市场交易特别规定(试行)》的第二章第七条明确规定:商品现货市场交易对象必须包括:(1)实物商品;(2)以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证;  但是,我们在与湖南久丰及其相关会员单位的交易过程中,没有看到任何实物、仓单、提单等提货凭证。我们在交易过程中也只得到了其网络电子交易平台中可下载的电子交易清单。因此可以判定,湖南久丰及其相关会员单位实行的不是以实物交易为基础的交易行为。与上述 《商品现货市场交易特别规定(试行)》相违背。  2、根据证监办发〔2013〕111号文件《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》中附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》提到非法期货交易的认定应采取目的要件和形式要件相结合的方式:  就目的要件而言,主要是以标准化合约为交易对象,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,而不以实物交收为目的或者不必交割实物。  从上述1条描述已经可以判定湖南有色金属交易平台及其相关会员单位实行的不是以实物交易为基础的交易行为,其行为满足非法期货活动的目的要件。  就形式要件而言,根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定,一般有如下特征:(一)交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为交易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买人或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,而可通过反向操作、对冲平仓方式,了解自己的权利义务。(二)交易方式为集中交易。所谓集中交易是指由现货市场安排众多买方、卖方集中在一起进行交易(包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中),并未促成交易提供各种设施及便利安排。集中交易又可细分为集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。  从湖南久丰及其会员单位业务员的保证金交易、T+0交易、可以买空卖空等满足上述第一条特征描述;另外,湖南久丰提供的交易软件中仅有报价,并无成交量显示,表明其交易方式为做市商机制,满足形式要件特征第二条描述。  中国证监会发言人胡经生代表会领导发声强调:现货必须是100%的实物交易,期货必须经国务院批准。非法期货必遭非法经营、诈骗罪立案起诉。胡经生难掩愤怒地说:“现在很多贵金属平台采用分散式柜台交易,交易场所不与客户建立关系,客户与会员交易(伪市商)。贵金属市场连自己的价格都没有,参考境外加减点差,炒作的只是一个“符号”,与一个赌博平台没有什么区别,连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正的”。  通过上述目的要件和形式要件的认定结果可以认定齐其单位的交易行为已构成非法期货交易活动。同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。对其应“予以取缔,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。”  根据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)规定:未经国务院相关金融管理部门批准,不得设立从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所,其他任何交易场所也不得从事保险、信贷、黄金等金融产品交易。对涉嫌犯罪的,要移送司法机关,依法追究有关人员的法律责任。根据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》,进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务。各地贵金属交易平台以现货交易为名全面开展集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中式合约交易。他们全国各地交易机构的招商骗子每天重复一件事,即虚假游说:省政府金融办批文,第三方银行监管;不下单不平仓时钱就存在自已银行卡里,入金出金很安全;以20-100倍杠杆“以小博大”;买涨买跌都赚钱,比股票交易灵活;T+0机制,一天22小时交易,当天买当天卖,即时买即时卖;一夜暴富不是梦。事实上,湖南有色金属交易平台未经国务院相关金融管理部门批准,擅自组织从事法律法规禁止的做市商模式,已涉嫌非法经营罪。而“无牌照”经营的各地贵金属交易平台假借电子商务等名偷梁换柱、瞒天过海,骗取工商营业执照。而现货交易场所的建立受国家强制性政策法规制约,没有前置审批是无法获得的。为了规避责任,工商局往往在执照 上注明“涉及国家政策法规限制的经营项目从其规定办理”。而事后从不稽查,造成非法期货泛滥成灾,设局诈骗,祸国殃民。

相关文章:

隐私保护 版权所有 法融在线 Copyright ©2016 http://www.forumelektrik.com All Rights Reserved